El gobierno argentino prepara un plan para un “cripto lavado” de activos

El gobierno argentino está debatiendo actualmente un cuentapresentada por el oficialismo, que pretende cobrar con vistas al pago de la deuda con el FMIque incluye el lavado de cuentas bancarias, propiedades e instrumentos financieros y, curiosamente, activos criptográficos. En la letra del contrato, concretamente en el artículo 7se menciona que “Los recursos del Fondo provendrán de lo recaudado por una contribución especial de emergencia que se aplicará a los bienes ubicados y/o ubicados en el extranjero que se encuentren o detecten a la entrada en vigencia de la presente Ley y no hayan sido declarados ante la Cámara Federal. Administración de Ingresos Públicos (AFIP)”.

En subsección C Puede leer el detalle de los bienes que serán considerados: Bienes muebles, incluyendo acciones, participaciones en sociedades, derechos inherentes al carácter de fideicomisario de fideicomisos u otro tipo de bienes similares, toda clase de instrumentos financieros o valores, tales como bonos , obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia (ADR), acciones de fondos comunes abiertos o cerrados, criptoactivos y otros similares.

El proyecto busca que quienes tengan bienes en el exterior los declaren en territorio nacional, repatriarlos con una alícuota del 20% para los que se incorporen en los primeros seis meses (que luego sube al 35% para periodos posteriores). Esto incluirá criptoactivos, además, tendrá la respaldo del FMI. De acuerdo con la letra de la ley, el Ministerio de Economía podrá “solicitar la colaboración del FMI, en el marco de sus atribuciones previstas en el Estatuto y sus reglamentos, para: asistir a la República Argentina en las políticas nacionales e internacionales contra la evasión fiscal, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el narcotráfico, la corrupción y otros delitos“.

Una de las principales razones por las que el gobierno está interesado en que los criptoactivos entren en este lavado de capital es la cantidad de dinero que se mueve en Argentina. El país tiene un mercado de criptomonedas valorado en casi $ 70 mil millones, según datos de la firma de análisis Chainalysis. De materializarse la ley, aquellas personas que declaren bienes declarados e inversiones estarán sujetas al pago del Impuesto sobre los Bienes Personales y la Renta (específicamente en el caso de negociación o arbitraje). Esto se sumaría al pago del impuesto al cheque, que ya afecta a las criptomonedas desde el año pasado.

Usuarios que eventualmente se verían afectados son los que operan en bolsas locales ya que están obligados a presentar mensualmente el régimen de información sobre sus operaciones, según lo dispuesto en la Resolución 4164/2019 de la AFIP. En lugar de, aquellos que operan con tecnologías como las billeteras sin custodia no serán elegibles para el lavado a menos que así lo decidan ya que estas soluciones no están nominadas: la dirección de la billetera no siempre puede vincularse a una persona física.

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