Fiscalía imputa evasión contributiva a Pina por $2 millones “libres de polvo y paja” – NotiCel – La verdad como es – Noticias de Puerto Rico – AVISO

En vísperas de su sentencia, la fiscalía federal ha hecho acusaciones de ilegalidades contra el productor para que el juez las tenga en cuenta al dictar sentencia.


Fiscal federal José Ruiz Santiago.

Foto: Nahira Montcourt

Tras acusarlo de perjurio ante el Departamento de Estado, la fiscalía federal presentó documentos bancarios y financieros con los que le imputan evasión fiscal al productor de reguetón, Rafael Pina Nieves.

La serie de acusaciones no son nuevos delitos o cargos contra el productor, sino argumentos y pruebas que la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico presenta al juez federal Francisco Besosa para que los tome en cuenta al momento de dictar sentencia. el 18 de abril por la sentencia condenatoria que Pina Nieves recibió en diciembre pasado por el delito de tenencia de armas de fuego siendo un convicto federal y portación de arma ilícita.

Tanto el indicio de perjurio como el de evasión fiscal surgen de la información económica que tiene que presentar Pina Nieves a la Oficina de Libertad Condicional en la elaboración del informe que recibirá el juez para sustentar su sentencia.

En cuanto al perjurio, ocurrió cuando Pina Nieves, como presidenta y única funcionaria de su empresa Mr. Soldout, Inc., declaró ante el Departamento de Estado que la corporación no había tenido más de $3 millones en volumen de negocios para 2019 cuando en realidad, todos los demás formularios que debía presentar indicaban que había tenido ingresos por casi $17 millones.

Ante esto, la defensa del productor alegó que no fue él quien personalmente hizo la radicación en el Estado, que fue su contador, que fue un error y que, a la luz de la declaración de la fiscalía, había ordenado el archivo en el Estado a ser modificado para reflejar la realidad.

El nuevo cargo de la fiscalía es por evasión de impuestos y surge como la historia detrás de la cuenta bancaria de $2 millones que, en una llamada interceptada, Pina Nieves dijo que estaba “libre de polvo y paja”.

Cuando las autoridades federales allanaron la residencia del productor en la urbanización Caguas Real, durante la cual encontraron las armas que dan lugar a las acusaciones, también encontraron una chequera que correspondía a una cuenta en la que Pina Nieves tenía depositados unos $2 millones. .

Ahora, el fiscal José Ruiz Santiago presentó ante el juez la planilla de contribución sobre ingresos del productor del año 2020 en la que informó haber recibido ingresos del Sr. Soldout, Inc. por solo $176,000 y además presentó documentos bancarios en los que el 30 de enero la corporación emitió le envió un cheque por $1.862.120,97 y el productor lo depositó días después.

“El ingreso de Mr. Soldout, Inc. que el convicto reportó en sus declaraciones de 2020 ($176,000.00) es menos del 10% del monto del cheque de 2400 ($1,862,120.97) que se emitió a su nombre y se depositó en su cuenta bancaria personal en 2020. Se trata de prueba prima facie de evasión fiscal, en momentos en que el condenado bajo fianza está a la espera de juicio en este caso”, argumentó Ruiz Santiago ante el juez.

Como parte de la prueba presentada en el juicio, se reveló que las interceptaciones telefónicas que dieron lugar al cateo y hallazgo de las armas ocurrieron en el marco de otra investigación activa contra Pina Nieves por lavado de dinero.

Esa investigación aún no ha producido cargos.

Ver:

Rafy Pina alega error y no perjurio al presentar el informe incorrecto

Fiscal federal imputa perjurio a “Raphy” Pina

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