Funcionario de EE. UU. invita a bloquear billeteras criptográficas “problemáticas” incluso antes de las órdenes del gobierno

Para Ana Pérez

Las criptoempresas no deberían esperar a que el gobierno de EE. UU. sancione una dirección involucrada en actividades ilícitas para bloquearla, señaló un funcionario de FinCEN.

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Un alto funcionario del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha advertido a la industria de las criptomonedas que bloquee activamente las billeteras de moneda digital”problemático” vinculado a actividades ilícitas, incluso antes de que esa u otra agencia gubernamental lo ordene.

El Director Asociado de Cumplimiento de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), Alessio Evangelista, dijo durante un evento reciente que los proveedores de servicios de moneda digital no deberían esperar hasta que el Tesoro sancione una dirección para bloquearla. La mitad CoinDesk informó, citando los comentarios del funcionario durante la conferencia LINKS, de análisis de cadena.

Con mucha frecuencia“Los proveedores de servicios de criptomonedas han optado por mantener una actitud relajada sobre las carteras abiertamente sospechosas”hasta el día de una designación OFAC o acusación penal”, dijo Evangelista. El comentario se refiere a la lista de entidades sancionadas del gobierno de EE. UU.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es la agencia de control financiero del Departamento del Tesoro que administra y aplica sanciones económicas y comerciales con base en la política de los Estados Unidos. FinCEN, también parte del Tesoro, es una oficina de control de delitos financieros.

Las criptoempresas deben tomar cartas en el asunto

El funcionario continuó señalando que las empresas del sector de las criptomonedas es tan “poner en riesgo su propia reputación al ignorar”banderas rojas claramente observables que podrían y posiblemente deberían haber tomado nota hace mucho tiempo“. Además, agregó que cree que las empresas del sector tienen la obligación de autovigilarse efectivamente.

Los comentarios parecen referirse a los esfuerzos recientes de los agentes federales en todo el país para detectar y frenar los delitos de moneda digital. El mes pasado, el Departamento del Tesoro confirmó la conexión de un grupo de piratas informáticos Norcoreanos con el ataque de más de USD $600 millones a la red roníndel popular juego axie infinito.

En ese momento, la OFAC identificó una dirección postal etéreo como responsable del hackeo y lo incluyó en su lista de entidades sancionadas. Más recientemente, este mes, la oficina sancionó por primera vez a un mezclador de criptomonedas por su supuesto uso en ese y otros ataques de los ciberdelincuentes de Corea del Norte. También ha agregado más direcciones criptográficas a su lista negra.

Evangelista mencionó este reciente hecho durante la charla, según recoge CoinDesk. “Estos fondos fueron robados para apoyar un régimen totalitario que gasta su dinero en desarrollar armas de destrucción masiva a expensas de alimentar a sus ciudadanos”.dijo, refiriéndose a Corea del Norte.

El funcionario también habría llamado a los proyectos de criptomonedas que usan el término “descentralización” como una palabra de moda y una forma de eludir sus obligaciones de cumplimiento. Las criptoentidades que operan bajo la dirección de individuos no pueden evadir sus obligaciones de cumplimiento llamándose falsamente descentralizadas, dijo.


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Artículo de Hannah Estefanía Pérez / DiarioBitcoin

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