Juez rastreará la fianza del ‘broker de criptomonedas’ antes de que salga de la cárcel

La Audiencia Nacional ha dado la oportunidad de salir libre al broker de una de las supuestas mayores estafas piramidales en criptomonedas, pero no lo va a tener fácil. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Alejandro Abascalha ordenado que rastrear el origen del millón de euros que presentas como depósito antes de dar luz verde a su liberación. El objeto de esta diligencia es descartar cualquier sospecha de que el dinero pagado proviene de la cantidad reclamada por las víctimas y por la cual lo acusan de fraude. Se estima que los daños causados ​​por su actividad son más de 280 millones de euros.

La liberación del corredor Javier Bioscaconsiderado el ‘autor intelectual’ del macrofraude que supuestamente se desarrolló a través de su empresa Grupo de Algoritmos, Fue un hecho que generó cierta polémica en el caso. El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal Llegó a negar su libertad hasta en tres ocasionesincluso después de que el líder del complot mostró su voluntad de devolver a los inversionistas perjudicados la montos iniciales entregados, pero no los rendimientos generados. Para ello, solicitó autorización para abrir una cuenta bancaria donde poder depositar todo el dinero presuntamente estafado.

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Sin embargo, el caso dio un giro de 180 grados a finales de marzo pasado, cuando el Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acogió el recurso de Biosca contra su privación de libertad. R) Sí, siguiendo los criterios fijados por la Fiscalía, los magistrados pusieron como condición para salir del centro penitenciario el pago de un millón de euros. Entonces tendrás que cumplir con una serie de medidas cautelares tales como la entrega del pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional, comunicar cambios de domicilio y comparecer cada 15 días en juicio.

Según el tribunal en su decisión, el riesgo de destrucción de pruebas es “menor o casi inexistente”, como consecuencia del “avance de la investigación y del aseguramiento de los ocurridos durante la tramitación del procedimiento”. Al mismo tiempo, los magistrados agregaron que “no existen elementos suficientes para concluir que una eventual liberación pueda poner en peligro derechos legales de las víctimasni siquiera en términos de inversiones” realizadas en moneda virtual.

Diligencia debida útil y relevante

Así, tras pasar 10 meses en prisión, el consejero delegado de Algorithms Group puede salir de prisión si ingresa la cantidad fijada como fianza en la cuenta del tribunal. Sin embargo, antes de que se haga efectiva su libertad, el juez Abascal ha asegurado que “Se investigará y documentará la trazabilidad del pago del millón de euros”. Una diligencia solicitada por la Fiscalía -que se pronunció a favor de la libertad del investigado- y que considera “útil y relevante” llevar a cabo, tal y como consta en una sentencia dictada el pasado 1 de abril, a la que ha tenido acceso La Información, y que ha sido en conocimiento del tribunal de guardia eso es en todo momento en caso de que se produzca este pago.

Da la casualidad de que Biosca está siendo investigada con su familia, a raíz de las denuncias presentadas en su contra y en contra de la empresa que crearon en 2019 para ofrecer servicios de inversión en criptomonedas, sin autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). A través de Algorithms Group, adquirieron clientes a quienes Prometieron rendimientos de hasta un 25% semanal por sus ingresos. Las sospechas de fraude comenzaron desde los primeros meses de 2020, coincidiendo con la pandemia del covid-19, cuando la trama empezó a dejar de pagar para la mayoría de los inversionistas, situación que empeoró en octubre del mismo año, cuando ya no cumplieron con ningún compromiso.

prueba contra la familia

El juez Abascal se negó el pasado verano a archivar las diligencias contra la mujer del corredor, Paloma Gallardoy su hijo, sergio biosca, dejándolos en libertad con la retirada del pasaporte y prohibición de salida de España. Sin embargo, las defensas de los perjudicados, muchos de los cuales están representados por abogados Juan Carlos Gómez Y emilia zaballostratar de que estos investigadores no sean exonerados, a pesar de que, en sus declaraciones, se desvincularán por completo de la inversión en monedas virtuales. Así, para demostrar que todo el núcleo familiar formaba parte del negocio de las ‘cripto’, el Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas A finales de agosto aportó una decena de testimonios de testigos que han tenido algún tipo de relación económica con Algorithms Group. Cuentan los roles que jugó cada uno de los miembros de la familia, quienes “presumieron” del “gran imperio” que habían logrado.

CRIPTOMONEDAS

Ahora, la asociación ha ampliado su estrategia y busca que la investigación judicial se dirija también contra otras tres personas quien supuestamente habría colaborado con la trama. Así, ha ampliado su denuncia inicial contra Darío Jorge González Alonso; su compañero, Elena Belousova; y Isaac Calvo Salart, a quienes se atribuye el papel de testaferros. El primero de ellos no solo habría conseguido el corredor un pasaporte diplomáticopero también le habría ayudado en el adquisición de un banco en Guinea Bissau. Asimismo, un Un informe de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Financieros) de la Policía Nacional destaca que esta persona aparecería como titular de empresas que han recibido miles de euros de cuentas Biosca y el Grupo de Algoritmos.

Respecto a Belousova, la denuncia indica que ella ha cooperado en la actuación de su pareja, pues, como se destaca, la UDEF confirmó en uno de sus informes que ella hizo una serie de viajes a Guinea Bissau, junto con González Alonso y Biosca, con el fin de llevar a cabo inversiones millonarias en el país. En cuanto a Calvo Salart, la asociación afirma que es una persona cercana al investigador principal del caso. Así, señala que Biosca prestó su DNI para alquilar una casa en Nerja; y que el coche que conducía el líder de la supuesta ‘criptoestafa’ en el momento de su detención era suyo. El juez de instrucción aún no ha tomado ninguna decisión sobre si llamarlos a declarar y acusarlosya que se está a la espera de conocer la opinión del Ministerio Público al respecto.

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