Ordenan primer embargo a cuentas de una criptoplataforma

La medida versa sobre el dueño de la financiera Adhemar Capital, que está siendo investigado por supuesto fraude vinculado a inversiones en criptomonedas.

Para iProfesional

21/05/2022 – 10:16

Ordenan primer embargo en el país a cuentas de una criptoplataforma

El propietario de la sociedad de inversión. Adhemar Capital SRLEdgar Adhemar Bacchiani, está bajo la lupa de la Justicia por supuesto estafa a través de esquemas piramidales, entre otras maniobras. Ahora le revocaron el arresto domiciliario y ordenaron el embargo de El rosario que tiene en el reconocido monedero de criptomonedasBinance Services Holding Limited.

Esta última disposición judicial fue adoptada por la jueza María del Rosario Arias Gómez, encargada del Juzgado Civil en Documentos y Localizaciones I de la ciudad de Tucumán, dando lugar a una medida de embargo preventivo sobre las cuentas que el imputado tiene en la plataforma. de Binance Exchange.

La medida es la primera de este tipo contra una plataforma de criptomonedas que brinda sus servicios desde el extranjero. La sentencia se extiende tanto a las cuentas de la demandada como a los fondos presentes y futuros que se liquiden a favor de la demandada, todo ello hasta cubrir la suma de US$ 5.000 para capital más u$s 1.500 para responder por adiciones posteriores.

La medida tenía como objetivo

La maniobra invitaba a invertir pesos o dólares

Orden de incautación de la billetera de criptomonedas de Adhemar Capital

Desde el juzgado se emitirá un oficio a un correo electrónico de la empresa Binance Services Holdings Limited, como notificación para proceder a cumplir con la resolución y depositar los fondos en una cuenta bancaria con la que cuenta.

Consultados por NA, desde la plataforma digital remarcaron que “Binance reafirma su compromiso con las autoridades locales e informa que trabaja activamente en conjunto con las entidades que hacer cumplir la ley para garantizar que la comunidad esté segura y evitar actividades fraudulentas“.

Adhemar Capital es una empresa dedicada a la realización inversiones con criptomonedasprometiendo importantes retornos a sus clientes y operando en el norte argentino, principalmente en Catamarca, Tucumán y Córdoba.

La firma prometió a sus inversionistas y ahorradores que al destinar su dinero para invertirlo en criptomonedas, a cambio, obtendría ganancias a tasas de interés de hasta el 50% anual. Cuando los pagos se retrasaron y la posibilidad de recuperar el dinero se redujo notoriamente, se empezaron a presentar las denuncias correspondientes en los tribunales.

¿Quién puso su dinero en este esquema piramidal?

Quienes pusieron su dinero en este supuesto esquema piramidal no lograron recuperarlo

Hace unos meses, el abogado Ángel Granizo, quien representa a un grupo de víctimas que aún no han recibido el pago prometido de los fondos que habían confiado a la firma, presentó la primera denuncia formal en los juzgados de Catamarca contra quienes dirigen Adhemar Capital: Bacchiani y su socio Pablo Olmi.

“Lo denunciamos por administración fraudulenta y lavado de dinero”, dijo el abogado a El Esquiú y agregó: “Es la primera denuncia que es la punta del iceberg que se extiende a otros directivos que tiene la firma”.

Estafas piramidales: de qué se acusa a Adhemar

Bacchiani ya tiene denuncias y procesos en su contra en Córdoba y Tucumán, donde aterrizó el año pasado con un esquema similar al de Catamarca, provincia donde nació su firma.

Edgar Adhemar Bacchiani es la cara visible de Adhemar Capital

El abogado Granizo sostuvo que hizo una selección de clientes para que las denuncias tengan forma de ser verificadas por la Justicia. “Hay un selección de causas que crean que son viables y que cumplan con los requisitos para obtener las pruebas para probar el delito”, dijo.

Y señaló que en la actividad que desarrolla Adhemar Capital se conjugan tres figuras delictivas: “La lavado de dinerola administración fraudulentala fraude y el tercero es asociación ilícita“.

Incluso los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Ricardo Quintela (La Rioja) enviaron una nota al Banco Central para investigar a la financiera.

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